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      海外新设或并购公司办理ODI备案

      2023-03-23 11:24:04发布,长期有效,1114浏览
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    中国企业进行境外投资需要办理境外投资备案,通俗讲,国内企业投资中国港澳台地区及其它国家和地区的企业时,不论是新设公司、新建项目还是并购股权,只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权,控制权、经营管理权等,就需要进行境外投资备案。那么境外投资备案要怎么做?
     
    境外投资备案一般为两种情况:
     
    1、境外新设公司(新设就是要在香港或者海外的其他国家新成立一家公司,大陆境内的这家公司必须作为股东,占股多少没有要求);
     
    2、境外并购公司(并购就是在国外控股一家公司,作为并购方的股东,需要出具尽职调查。)
     
    境外投资备案条件
     
    1、申请人条件:中国境内依法设立的企业、事业单位;
     
    2、具备或符合以下条件的,准予备案:申请材料齐全、如实完整,符合法定形式。
     
    3、有如下情形之一的,不予以备案:
     
    (1)申请材料不齐全或不符合法定形式。
     
    (2)属于核准情况的。
     
    (3)企业提供虚假材料申请的。
     
    (4)其他不予以备案的情形。
     
    境外投资备案申请材料
     
    1、境外投资备案表;
     
    2、企业营业执照复印件;
     
    3、有关补充材料:
    (1)对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议)
    (2)相关的董事会决议或出资决议
    (3)最新经审计的财务报表
    (4)前期工作落实情况说明(包括:尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等)
    (5)并购类对外投资需提交《境外并购事项前期报告表》
    (6)境外投资真实性承诺书。
     
    境外投资备案申报流程
     
    1、发改委立项向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书;
     
    2、商务部审批发证商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年在境外开展投资;
     
    3、外汇管理局备案银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

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